استرالیا به ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال هشدار داد: خطر پولشویی!
ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال (Crypto ATM) در استرالیا با هشدار جدی از سوی مرکز گزارش‌دهی و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) مواجه شده‌اند. آن دسته از افرادی که به طور کامل از قوانین ضد پولشویی پیروی نکنند، با اقدام قانونی روبرو خواهند شد.
وضعیت خودپردازهای ارز دیجیتال در استرالیا
طبق بیانیه مطبوعاتی تاریخ 31 مارس، گروه ویژه ارزهای رمزنگاری شده AUSTRAC نشانه‌هایی از تراکنش‌های مشکوک و کلاهبرداری پیدا کرده است و نگرانی‌ها در مورد افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در حال فزونی است. این گروه از ماه دسامبر مشغول همکاری با شرکت‌ها برای بررسی رعایت قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است.
هشدار مدیر عامل AUSTRAC
مدیرعامل AUSTRAC، برندان توماس، به این نکته اشاره کرد که هرچند این نهاد به شرکت‌ها در بهبود رعایت قوانین کمک می‌کند، اما کسانی که به قوانین ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم پایبند نباشند، با عواقب قانونی روبرو خواهند شد.
“ما به همکاری با صنعت برای ارتقاء استانداردها ادامه خواهیم داد اما همچنین اقدامات قانونی علیه اپراتورهایی که قوانین را رعایت نمی‌کنند، انجام خواهیم داد.”
— برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC
رشد سریع دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال
استرالیا در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار خودپردازهای ارز دیجیتال در منطقه آسیا-پاسیفیک را دارد و حدود 1648 دستگاه در حال فعالیت هستند. این در حالی است که تعداد دستگاه‌ها در سال 2019 تنها 23 و در سال 2022، 60 عدد بود. فقط در سیدنی، 348 دستگاه فعال وجود دارد که بیشتر آنها امکان واریز نقدی برای خرید بیت کوین (BTC) را فراهم می‌کنند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز انتقال پول‌های غیرقانونی توسط مجرمان باشد.
خطرات و کلاهبرداری‌ها
طبق گزارش AUSTRAC، برخی از استرالیایی‌ها به علت سوءاستفاده از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در کلاهبرداری‌ها، تمام پس‌اندازهای زندگی خود را از دست داده‌اند. به همین خاطر، اپراتورهای این دستگاه‌ها موظف به ثبت‌نام با AUSTRAC و رعایت قوانین AML/CTF، شامل نظارت بر تراکنش‌ها، تأیید هویت مشتری و گزارش فعالیت‌های مشکوک هستند.
افزایش نظارت و پیگرد قانونی
AUSTRAC هشدار داده است که شرکت‌های غیر متعهد ممکن است با جریمه‌های سنگین روبرو شوند و این نهاد برنامه‌های نظارتی خود را افزایش داده است.
کاهش روند جهانی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال
این سخت‌گیری‌ها همزمان با کاهش فعالیت‌های جهانی در بازار خودپردازهای ارز دیجیتال به خاطر فشارهای نظارتی است. آخرین گزارش از Coin ATM Radar نشان می‌دهد که در ماه فوریه، بیش از 1000 دستگاه خودپرداز بیت کوین در سطح جهانی از سرویس خارج شدند و تعداد کل آنها از اواخر سال 2022 به میزان 2062 کاهش یافته است.
وضعیت جهانی بازار خودپردازهای ارز دیجیتال
ایالات متحده با بیش از 78% دستگاه‌های خودپرداز در حال فعالیت، رهبری بازار جهانی خودپردازهای ارز دیجیتال را بر عهده دارد، در حالی که کانادا با 9.2% در رتبه دوم قرار دارد. استرالیا و اروپا هر یک با کمی بیش از 4% از شبکه جهانی، جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.
