تحریم‌های OFAC علیه آدرس‌های رمزنگاری مرتبط با گاران‌تکس روسیه برای مختل کردن تأمین مالی حوثی‌ها
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با وضع تحریم‌هایی بر روی آدرس‌های رمزارزی مرتبط با Garantex روسیه، به جدیدترین اقدامات خود علیه حوثی‌ها و عملیات تأمین مالی آنان ادامه داد.
اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تحریم‌هایی را بر روی هشت آدرس رمزارزی که توسط سازمان تروریستی خارجی حوثی‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌هایی نظیر تأمین تسلیحات و فرار از تحریم‌ها استفاده می‌شوند، وضع کرده است.
داده‌ها از شرکت‌های پزشکی قانونی بلاکچین مانند Chainalysis و TRM Labs نشان می‌دهد که این نهاد، شش آدرس کیف پول شخصی و دو آدرس سپرده در خدمات اصلی را تحریم کرده که نزدیک به یک میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی انتقال داده‌اند. این معاملات عمدتاً با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های این گروه در یمن و منطقه وسیع‌تر دریای سرخ انجام شده است.
داده‌های انتقال آن‌چین نشان می‌دهد که حوثی‌ها بیش از ۴۵ میلیون دلار از طریق Garantex، یک صرافی مستقر در روسیه، منتقل کرده‌اند که توسط OFAC به‌عنوان تسهیل‌کننده مالی تروریسم شناسایی شده است.
Garantex در اوایل ماه مارس اعلام تعطیلی کرد، بلافاصله پس از اینکه تتر نزدیک به ۳۰ میلیون دلار رمزارز پایدار را از دسترس خارج کرد. دو هفته بعد، پلیس هند Aleksej Besciokov، یکی از بنیان‌گذاران Garantex، را پس از صدور حکم دستگیری از سوی دادگاه Patiala House در دهلی نو بازداشت کرد. اما گزارش‌های متعددی بعداً ادعا کردند که Garantex به‌طور کامل مختل نشده و در واقع تحت نام جدیدی به نام Grinex دوباره آغاز به کار کرده است، پس از انتقال وجوه و کاربران به پلتفرم جدید.
TRM Labs اظهار می‌کند که تحلیل‌های آن‌چین نشان می‌دهد “میلیون‌ها دلار حجم در حال جریان به سایر نهادهای پرخطر و تحریم شده OFAC” است، از جمله Garantex و Sa’id al-Jamal، یک تسهیل‌کننده مالی مستقر در ایران که مرتبط با حوثی‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – نیروی قدس است.
در اواخر ژانویه، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، حرکت حوثی‌های یمن که به‌طور رسمی به‌عنوان انصار الله شناخته می‌شود را دوباره به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد و مارکو روبیو، وزیر خارجه، اظهار داشت که فعالیت‌های حوثی‌ها “امنیت غیرنظامیان و پرسنل آمریکایی در خاورمیانه، ایمنی نزدیک‌ترین شرکای منطقه‌ای ما و ثبات تجارت دریایی جهانی را تهدید می‌کند.”
