تیم ورشکستگی FTX ادعاهای طلبکاران غیرقانونی را در میانه محدودیت‌های KYC رد کرد
تصمیم دادگاه درباره ادعاهای طلبکاران FTX: اولویت KYC
شرکت ورشکسته FTX با تایید دادگاه، مجوز رد ادعاهای طلبکاران کاربران را دریافت کرده است که قبل از تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۵، فرآیند شناسایی مشتری (KYC) را آغاز نکرده‌اند.
جزییات پرونده دادگاهی FTX
پرونده دادگاهی که در تاریخ ۲ آوریل ارائه شده، شامل ۲۳۷۸ صفحه از ادعاهای رد شده است که حدود ۵۰۰,۰۰۰ ورودی را شامل می‌شود. دستور دادگاه به وضوح هر ادعایی را که از «تطابق KYC» پشتیبانی نمی‌کند، رد می‌کند.
“طبق این دستور، هر ادعایی که در پیوست A ذکر شده، به طور کامل ابطال و رد شده است.”
قبل از این، به طلبکاران FTX توصیه شده بود که مراحل KYC را انجام دهند تا شرایط لازم برای دریافت پرداخت‌ها را حفظ کنند.
نظرات و آینده ادعاها
Sunil Kavuri، فعال شناخته شده در جامعه طلبکاران، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ادعاهای بیشتری پس از ۱ ژوئن حذف خواهد شد، اگر مستندات مورد نیاز همچنان گمشده بماند.
وی افزود که ممکن است این صرافی تا ۶۵۵ میلیون دلار از ادعاهایی که کمتر از ۵۰,۰۰۰ دلار هستند و همچنین حدود ۱.۹ میلیارد دلار از ادعاهای بزرگتر را رد کند، اگر کاربران مستندات KYC را ارسال نکنند.
فعال دیگر FTX به نام مستعار «آقای بنفش» نیز دیدگاهی متفاوت را بیان کرد و گفت: «از ۴۵۷,۰۰۰ ادعای کوچک، ارزش تخمینی به ۳۴۴ میلیون دلار می‌رسد. با توجه به آمارهای به‌روز، معتقدم که تعهدات کل FTX ممکن است حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد.»
فرآیند ورشکستگی FTX
این به‌روزرسانی تنها چند هفته قبل از آن است که FTX شروع به پردازش بازپرداخت‌ها برای ادعاهای بالای ۵۰,۰۰۰ دلار کند، که قرار است از تاریخ ۳۰ می آغاز شود.
این حرکت، گامی مهم به جلو در پرونده طولانی و جنجالی ورشکستگی است که از نوامبر ۲۰۲۲ شروع شده است.
همچنین طلبکاران با ادعاهای کوچکتر که توسط دارایی‌ها به عنوان «ادعاهای راحتی» نامگذاری شده‌اند، در ماه فوریه پرداخت‌هایی دریافت کرده‌اند.
کمک به کاربران تحت تأثیر
صرافی Backpack، که واحد اروپایی FTX را خریده است، نیز شروع به کمک به کاربران تحت تأثیر کرده است. مشتریان سابق FTX EU از آنها خواسته شده است که حساب‌های جدید ایجاد کنند، مستندات KYC را ارسال کنند و داده‌های ادعای قبلی خود را به پلتفرم جدید متصل کنند.
با این حال، این پلتفرم هنوز زمان‌بندی خاصی برای شروع پرداخت‌ها ارائه نکرده است.
محدودیت‌ها برای کشورها
با وجود این تحولات، طلبکاران در کشورهایی مانند چین، روسیه، مصر، نیجریه و اوکراین از هر گونه توزیع مستثنی هستند.
