شرکت رمزارزی CLS Global در عملیات پنهانی «آینه‌های توکن» FBI مجازات شد

تحلیل جریمه CLS Global برای معاملات شستشو در بازار کریپتو

شرکت CLS Global، که به عنوان یک فعالیت بازار کریپتوی ثبت‌شده در امارات متحده عربی مشغول به کار است، به دلیل معاملات شستشو و دستکاری باقی‌مانده‌های توکن قربانی FBI به نام NexFundAI با جریمه‌ای معادل ۴۲۸,۰۰۰ دلار روبرو شده است.

جزئیات حکم صادره از دادگاه

در تاریخ ۲ آوریل، یک دادگاه فدرال در بوسطن به CLS Global به خاطر اتهامات مربوط به دستکاری حجم معاملات توکن NexFundAI حکم صادر کرد. این توکن، که به عنوان یک توکن طعمه توسط FBI در مارس ۲۰۲۴ راه‌اندازی شده بود، بخشی از عملیات پنهانی به نام “Operation Token Mirrors” بود.

اتهامات دیگر و عواقب آن

در اکتبر ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به CLS Global و چندین شرکت دیگر که در این ماجرا شرکت داشتند، از جمله ZM Quant Investment و Gotbit Consulting اتهامات تقلبی وارد کرد. همچنین، گزارش‌هایی از مشارکت MyTrade نیز به‌دست آمده است. FBI اعلام کرد که این عملیات منجر به تصرف ۲۵ میلیون دلار در زمینه کریپتوکارنسی و تعطیلی چندین ربات معاملاتی شستشو شده است.

تنبیهات احتمالی برای CLS Global

علاوه بر جریمه ۴۲۸,۰۰۰ دلاری، دادگاه یک حکم تعلیق سه ساله برای CLS Global صادر کرد که به موجب آن این شرکت از ارائه خدمات در ایالات متحده در این مدت منع شده است. CLS Global در ژانویه امسال به اتهامات خود اعتراف کرده بود.

وضعیت معامله‌گری در بازار کریپتو

طبق گزارشی از Chainalysis در ژانویه، معاملات شستشو به طور تخمینی برای حدود ۲.۵۷ میلیارد دلار از حجم معاملات در بازار کریپتو مسئول است. با این حال، تلاش‌های جهانی برای مقابله با این شیوه و سایر اشکال دستکاری بازار در حال انجام است.

به‌عنوان مثال، Galaxy Digital در ماه گذشته با پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار به اتهامات دستکاری توکن LUNA به توافق رسید که نتیجه تحقیقات مقامات نیویورک بود.

در گذشته، SEC به Justin Sun به خاطر دستکاری بازارهای BitTorrent (BTT) و Tron (TRX) از طریق معاملات شستشو اتهام زده بود که تصور نادرستی از فعالیت و نقدپذیری این بازارها ایجاد کرده بود. با این حال، پرونده فعلاً معلق مانده است.