قاضی برزیلی اجازه صدور احضاریه NFT به کیف پول‌های بیت‌کوین را در پرونده بزرگ تقلب می‌دهد
دادگاهی در برزیل مجوز استفاده از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را برای اطلاع‌رسانی به متهمان ناشناس در پرونده‌ای که مربوط به بیت‌کوین‌های مفقود شده (BTC) و طرح هرمی به نام BWA Brazil است، صادر کرد.
این تصمیم ناشی از اقدام قانونی بود که توسط مدیر امور مالی منصوب دادگاه در ارتباط با ورشکستگی BWA Brazil به منظور توقف زمان‌بندی دعاوی مرتبط با دارایی‌های رمزارزی که به‌طور احتمالی با استفاده از وجوه طلبکاران به‌دست آمده، ارائه شد.
این مدیر خواستار اجازه دادگاه برای آغاز فرآیند دیجیتال با انتشار NFTهایی بود که شامل مدارک قانونی مربوطه بوده و به آدرس‌های کیف پولی که در معاملات اولیه مورد استفاده قرار گرفته، منتقل شوند.
در حکم صادر شده آمده است:
“طلبکارانی که متحمل ضررهای میلیون دلاری شده‌اند نباید به دلیل تأخیرهای قانونی در هماهنگی با نوآوری‌های فناوری بیشتر آسیب ببینند. بنابراین، من به مدیر منصوب دادگاه اجازه می‌دهم تا تمام اقدامات لازم را برای اطلاع‌رسانی درباره این اعتراض متوقف‌کننده [که زمان‌های دادرسی را متوقف می‌کند] از طریق ارتباط الکترونیکی با استفاده از NFTها انجام دهد.”
علاوه بر این، دفتر دادستانی عمومی نظری مثبت در حمایت از درخواست مدیر ارائه داد.
این اقدام به دارندگان دارایی‌های دیجیتال که هویت آن‌ها ناشناخته است، اما آدرس‌های کیف پول آن‌ها از طریق بلاک‌چین بیت‌کوین قابل ردیابی است، هدف قرار می‌دهد.
این ورشکستگی ادعا می‌کند که تقریباً ۱۱,۲۰۰ بیت‌کوین با استفاده از وجوه طلبکاران به‌دست آمده است. با توجه به قیمت‌های فعلی، ارزش این مبلغ بیش از ۹۰۰ میلیون دلار است.
براساس پرونده ارائه شده، این معاملات پیش از ورشکستگی انجام شده و در حال حاضر مشمول فرآیندهای ممکن بازیابی هستند.
یک طرح بزرگ
BWA Brazil در سال ۲۰۱۷ توسط پائولو روبرتو رمسو بیلیبیو تأسیس شد و به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با ارائه exposure به بیت‌کوین خود را معرفی کرد. این شرکت وعده بازده ثابت ماهیانه ۵ درصد از سپرده‌های مشتریان را می‌داد که نتیجه‌ای غیرممکن برای سرمایه‌ای مانند بیت‌کوین است.
با این حال، این شرکت در اوایل سال ۲۰۲۰ برداشت‌ها را متوقف کرد و موجب شد مشتریان با زیان‌های تخمینی به ارزش ۳۰۰ میلیون رئال برزیل — حدود ۵۲.۲ میلیون دلار — مواجه شوند. مقامات برآورد کردند که این یکی از بزرگ‌ترین زیان‌های موجود در برزیل به یکی از طرح‌های هرمی رمزارزی است.
در جولای ۲۰۲۰، یک دادگاه برزیلی درخواست BWA برای بازیابی قضایی را تأیید کرد و ادعا کرد که مشتریان خود را جبران خواهد کرد. با این حال، کمتر از یک سال بعد، یک دستور دادگاه دیگر فرآیند را از بازیابی قضایی به ورشکستگی تغییر داد و ادعا کرد که شرکت هیچ تلاشی برای پرداخت به مشتریان نکرده است.
بیلیبیو و شریکش، جسیکا دا سیلوا فاریاس، به‌طور غیرقانونی از پول‌های نگهداری‌شده BWA برای خرید بیت‌کوین استفاده کرده‌اند. هر دوی آن‌ها هنوز در حال فرار هستند و دستگیر نشده‌اند.
قابلیت ردیابی بلاک‌چین امکان فرآیندهای قانونی جدید را فراهم می‌کند
مدیر راجع به اینکه با وجود ناشناسی آدرس‌های کیف پول، معماری فنی بیت‌کوین اجازه ردیابی سکه‌های فردی را می‌دهد، تأکید کرد. پس از دریافت در یک کیف پول، بیت‌کوین می‌تواند بارها منتقل شود، اما هر معامله به‌صورت دائمی در بلاک‌چین ثبت می‌شود.
پرونده تأیید کرد که برخی دارایی‌ها از طریق صرافی‌های متمرکز منتقل شده‌اند، در حالی که دیگران ممکن است از طریق روش‌های همتا به همتا که واسطه‌ها را دور می‌زنند، جابجا شده باشند.
مقامات ممکن است بتوانند بهره‌برداران نهایی را در پرونده‌هایی که مرتبط با صرافی‌های مستقر در برزیل است شناسایی کنند، جایی که نهادها موظف به گزارش معاملات کاربران به اداره مالیات فدرال هستند.
با این حال، انتقالات همتا به همتا که از رمزنگاری نامتقارن استفاده می‌کنند، چالش‌های قابل توجهی برای تعیین هویت ایجاد می‌کنند، و بنابراین، اطلاع‌رسانی مستقیم از طریق بلاک‌چین یک نوآوری ضروری در فرآیند حقوقی به شمار می‌آید.
استفاده از NFTها برای آغاز اطلاع‌رسانی قانونی، تحول در قوانین رویه‌ای برای سازگاری با ویژگی‌های منحصر به فرد فعالیت مالی مبتنی بر بلاک‌چین است، زیرا دادگاه‌ها با پیچیدگی‌های صلاحیتی و شواهدی مربوط به جریان‌های دارایی غیرمتمرکز درگیر هستند.
