محکومیت بنیان‌گذار SafeMoon به ۴۵ سال حبس به دلیل کلاهبرداری!
نکات کلیدی خبر
- بردن جان کارونی به اتهام کلاهبرداری، پول‌شویی و فریب سرمایه‌گذاران در دادگاه فدرال مجرم شناخته شد.
- او میلیون‌ها دلار از استخرهای نقدینگی SafeMoon برداشت کرده و برای خرید املاک لوکس، تسلا و آئودی R8 هزینه کرده است.
- ماموران IRS، FBI و HSI در حال تحقیق بر روی دارایی‌های دزدیده‌شده در کیف پول‌های مخفی هستند.
هیئت‌منصفه فدرال در بروکلین در تاریخ ۲۱ مه، بردن جان کارونی، بنیان‌گذار پیشین پروژه سیف مون (SafeMoon) را در تمامی اتهامات گناهکار دانست. این پرونده به یک طرح کلاهبرداری در حوزه دیفای مربوط می‌شود که میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران تحت وعده‌های دروغین امنیت مالی سرقت شد.
هیئت‌منصفه کارونی را به اتهامات توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی مجرم شناخت. این رای پس از ۱۲ روز محاکمه صادر شد.
دادستان‌ها مطرح کردند که کارونی درباره عملکرد استخرهای نقدینگی قفل‌شده‌ی SafeMoon به سرمایه‌گذاران دروغ گفته و در پس‌زمینه به این منابع دسترسی داشته و از آن‌ها برای خرید املاک و خودروهای لوکس بهره برده است.
اکنون کارونی با حداکثر ۴۵ سال زندان روبه‌روست. هیئت‌منصفه همچنین حکم به مصادره تقریبی ۲ میلیون دلار اموال غیرمنقول مرتبط با این کلاهبرداری صادر کرده است. جلسه نهایی صدور حکم برای زمانی در سال جاری تعیین شده است.
در این حین، توماس اسمیت، یکی از همدستان کارونی، پیش‌تر به جرم خود اعتراف کرده و در انتظار صدور حکم است. کایل نَگی، متهم سوم پرونده، هم‌اکنون متواری است.
در حال حاضر، پروژه SafeMoon تحت مدیریت جامعه کاربران قرار گرفته و با برند جدید به عنوان یک میم‌کوین فعالیت می‌کند.
طرح فریبکارانه‌ای که میلیون‌ها دلار به جیب کارونی سرازیر کرد
کارونی و همدستانش در مارس ۲۰۲۱ پروژه SafeMoon را به عنوان یک توکن دیفای امن با مکانیزم نقدینگی خودکار راه‌اندازی کردند.
آن‌ها ادعا کردند که ۱۰ درصد مالیات از هر تراکنش به نفع هولدرها و ثبات بازار جمع‌آوری می‌شود و به استخرهای قفل‌شده واریز می‌گردد. اما در واقع، کارونی دسترسی کامل به این استخرها داشت و میلیون‌ها دلار از سرمایه سرمایه‌گذاران را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرده است.
او با این پول‌ها یک ملک به ارزش ۲.۲ میلیون دلار در ایالت یوتا، املاک در کانزاس، دو خودروی آئودی R8، یک تسلا و چند کامیون شخصی‌سازی‌شده خریداری کرده است.
دادستان ایالات متحده، جوزف نوچلا، در این‌باره گفت:
کارونی یک ابزار مالی امن ایجاد نکرده است – او یک مسیر سرقت طراحی کرده است. او سرمایه سرمایه‌گذاران را دزدید تا پارکینگ خانه‌اش را با ماشین‌های لوکس پر کند و زندگی خود را بسازد.
ماموران IRS (اداره مالیات)، FBI و پلیس مهاجرت و گمرک آمریکا (HSI) توانستند دارایی‌های دزدیده‌شده را از طریق کیف پول‌های با هویت‌های مستعار و حساب‌های صرافی‌های متمرکز ردیابی کنند.
مسیر پیچیده پول‌شویی در بلاک‌چین
نیروهای متخصص سایبری IRS-CI به همراه تیم مشترک بین‌المللی J5، با پیگیری رد این تراکنش‌های دیجیتال، روش پول‌شویی کارونی را شناسایی کردند. آن‌ها در این روند با نهادهای امنیتی کشورهای استرالیا، کانادا، هلند و بریتانیا همکاری کردند تا این عملیات فرامرزی را خنثی کنند.
هری تی. چاویس جونیور، رئیس بخش تحقیقات ویژه IRS-CI گفت:
کارونی در حالی که پارکینگ خانه‌اش را با ماشین‌های اسپرت پُر کرده بود، میلیون‌ها نفر را فریب داده است. ما هر حرکت رمزارزی او را پیگیری کردیم و ماهیت واقعی این طرح را فاش ساختیم.
FBI و HSI نیز تأیید کردند که کارونی در زمان اوج قیمت SafeMoon، معاملات شخصی خود را به صورت مخفیانه انجام داده و سود غیرقانونی کسب کرده، در حالی که به عموم اعلام می‌کرد هیچ‌کس در بازار دخالت نمی‌کند.
