موانع استفاده از خودپردازهای ارز دیجیتال در استرالیا

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران، بر اساس اطلاعات دریافتی از Bitcoin News، نهاد نظارتی خدمات مالی استرالیا (AUSTRAC) نگران است که برخی از ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال، اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) را به درستی انجام ندهند.

برندان توماس، مدیر عامل AUSTRAC، اعلام کرد که یک گروه ویژه برای ارزیابی ریسک‌های مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال تشکیل شده است. این گروه به شناسایی “روندها و نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فعالیت‌های مشکوک” پرداخته‌است، از جمله مواردی نظیر تراکنش‌های کلاهبرداری.

در بیانیه‌ای که در تاریخ 31 مارس منتشر شد، AUSTRAC به افزایش گسترش دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال اشاره کرد. تعداد این دستگاه‌ها از 23 دستگاه در سال 2019 به 1,600 دستگاه در سال 2025 افزایش خواهد یافت. این بیانیه تأکید دارد که بیشتر دستگاه‌های جدید توسط صرافی‌های دارایی دیجیتال نصب خواهند شد و عمده تراکنش‌ها شامل واریزهای نقدی برای خرید بیت کوین (BTC) می‌باشد.

توماس درباره دلایل افزایش تمرکز AUSTRAC بر روی اپراتورهای دستگاه‌های خودپرداز تصریح کرد: “ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال دارای رویه‌های مؤثری هستند که ریسک استفاده از این ماشین‌آلات برای پولشویی یا کلاهبرداری را به حداقل می‌رساند. ما به همکاری با صنعت برای افزایش استانداردها ادامه خواهیم داد، اما همچنین اقداماتی علیه اپراتورهایی که به الزامات خود عمل نمی‌کنند، انجام خواهیم داد.”