کارآگاهان بلاک‌چین در جست‌وجوی ۳۳۰ میلیون دلار بیت‌کوین؛ دزدان شناسایی شدند!

اخیراً در ۲۸ آوریل، یک حمله فیشینگ بزرگ باعث شد که یک نهنگ بیت‌کوین (BTC) که یک فرد سالخورده ساکن ایالات متحده است، بیش از ۳۵۲۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۳۳۰ میلیون دلار را از دست بدهد. این خبر در سایت رمزارز نیوز نیز منتشر شد.

مهاجمان توانستند با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی، به سادگی از تمام تدابیر امنیتی عبور کرده و دارایی‌های بیت‌کوینی قربانی را به سرقت ببرند.

در خبر خوشی که اخیراً منتشر شد، زک‌ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، محقق مشهور در زمینه بلاکچین، به همراه تیم خود و همکاری بخش امنیتی صرافی بایننس، توانسته‌اند بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی‌های سرقتی را ضبط کنند.

با این حال، هنوز بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بیت‌کوین‌های دزدیده شده مفقود است. زک‌ایکس‌بی‌تی اعلام کرده که دو مظنون اصلی در این پرونده شناسایی شده‌اند:

فردی به نام «Nina/Mo» که اهل سومالی است و یک مرکز تماس فیشینگ در کامدن انگلستان را اداره می‌کند و همدستش «W0rk» که در طراحی وب و تماس‌ها مشارکت داشته است. این افراد پس از شناسایی، حساب‌های اجتماعی خود را پاک کرده‌اند.

بر اساس اظهارات زک‌ایکس‌بی‌تی، مهاجمان برای پول‌شویی دارایی‌های سرقت شده از رمزارز مونرو (XMR) استفاده کرده‌اند که این فعالیت‌ها تأثیر زیادی بر قیمت و حجم معاملات مونرو داشته است.

وی همچنین اعلام کرده که اطلاعات قربانی از طریق نشت داده‌های خصوصی به دستان مهاجمان رسیده است. قابل ذکر است که ماه گذشته، کاربران بایننس نیز مشابه این روش هدف قرار گرفتند.

زک‌ایکس‌بی‌تی هنوز مشخص نکرده که قربانی دقیقاً چه کسی بوده است یا چگونه به این میزان از بیت‌کوین دست یافته، اما تنها اشاره کرده که این فرد سال‌ها در بازار رمزارز فعال بوده و از روش‌های ابتکاری برای افزایش دارایی خود استفاده کرده است. تحقیقات همچنان ادامه دارد و همکاری با بایننس و دیگر نهادها در حال پیگیری است.