تأخیر در لیست سیاه تتر به انتقال ۷۸ میلیون دلار USDT غیرقانونی اجازه داد: گزارش

طبق گزارشی جدید از شرکت انطباق بلاکچین AMLBot، تأخیر در فرآیند سیاه‌لیست‌گذاری کیف پول تتر اجازه داد تا بیش از 78 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی قبل از اجرای اقدامات انضباطی منتقل شود.

بر اساس این گزارش که در تاریخ 15 مه منتشر شده است، استراتژی سیاه‌لیست‌گذاری تتر فقط پس از تأخیر قابل توجهی از زمان آغاز فرآیند در اتریوم و ترون مؤثر می‌شود.

گزارش می‌گوید: “این تأخیر ناشی از تنظیمات قرارداد چندامضایی تتر در هر دو ترون و اتریوم است و اقداماتی که باید فوری انجام شوند را به فرصتی برای بازیگران غیرقانونی تبدیل می‌کند.”

هشدار درباره سیاه‌لیست‌گذاری‌های آینده

به عنوان مثال، یک تراکنش زنجیره‌ای که آدرس ترون را به عنوان کاندید سیاه‌لیست معرفی کرده، در ساعت 11:10:12 UTC انجام شد. تراکنش دوم که در واقع اقدام را اجرایی کرد، تا ساعت 11:54:51 UTC در همان روز رخ نداد که این تأخیر 44 دقیقه‌ای است.

در عمل، این تأخیر می‌تواند به مالکان USDt قبل از سیاه‌لیست‌شدن، هشدار دهد تا دارایی‌های خود را جابجا کنند و از مسدود شدن آنها جلوگیری کنند. گزارش بیان می‌کند:

“این تأخیر بین درخواست مسدودسازی و اجرای آن روی زنجیره، یک پنجره حمله حیاتی ایجاد می‌کند و به بازیگران بدخواه این امکان را می‌دهد که پیش از اجرایی شدن اقدامات، وجوه را جابجا یا شستشو دهند.”

این گزارش می‌گوید: “برای مهاجمان فرصت‌طلب با دانش بلاکچین، این تأخیرها طلا هستند.” با ردیابی فراخوانی‌های تتر به‌طور لحظه‌ای، یک کلاهبردار می‌تواند بلافاصله مطلع شود که آدرس آنها هدف قرار گرفته است. زمانی که Cointelegraph از محققان AMLBot در مورد اینکه آیا تأخیر یک محدودیت فنی است یا فقط تأخیر در اقدامات یک دارنده کلید چندامضایی بود، سوال شد، آنها گفتند که بدون دانستن رویه‌های داخلی تتر نمی‌توانند تعیین کنند.

در زمان انتشار، تتر به درخواست Cointelegraph برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

این فقط یک نظریه نیست

AMLBot در داده‌های خود نشان می‌دهد که بیش از 28.5 میلیون دلار از USDT در طول تأخیر بین دو تراکنش در بلاکچین اتریوم برداشت شده است. مقدار اجتناب از مسدودسازی بین 28 نوامبر 2017 و 12 مه 2025 اتفاق افتاده است. متوسط مقدار منتقل‌شده در طول تأخیر بیش از 365,000 دلار بوده است.

به‌طور مشابه، گزارش شده است که 49.6 میلیون دلار در طی پنجره‌های تأخیر مسدودسازی در بلاکچین ترون برداشت شده است، که در مجموع به 78.1 میلیون دلار در اتریوم و ترون می‌رسد. بهره‌برداری از این تأخیر در ترون به‌طور خاص نادر نیست، بر اساس گزارش AMLBot:

“170 از 3,480 کیف پول (4.88%) در بلاکچین ترون قبل از سیاه‌لیست شدن از این تأخیر بهره‌برداری کردند. هر یک از این کیف پول‌ها در طول تأخیر 2 تا 3 تراکنش انجام دادند و مقدار میانگین: 291,970 دلار برداشت کردند.”

تتر پیش از این توانایی خود در مسدودسازی دارایی‌ها را به عنوان یک ویژگی انطباقی ترویج کرده است. در سال 2024، تتر، ترون و شرکت تحلیلی TRM Labs همکاری کردند تا بیش از 126 میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را مسدود کنند.

با این حال، گزارش AMLBot سوالاتی درباره اثربخشی و سرعت این اقدامات انضباطی مطرح می‌کند.

### سرفصل‌ها:
– هشدار درباره سیاه‌لیست‌گذاری‌های آینده
– این فقط یک نظریه نیست

### متن‌های جعبه‌ای:
– “این تأخیر بین درخواست مسدودسازی و اجرای آن روی زنجیره، یک پنجره حمله حیاتی ایجاد می‌کند…”
– “170 از 3,480 کیف پول (4.88%) در بلاکچین ترون قبل از سیاه‌لیست شدن از این تأخیر بهره‌برداری کردند…”