شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند علیه صرافی OKX

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) شکایتی علیه صرافی ارز دیجیتال OKX به دلیل فعالیت بدون مجوز و سایر تخلفات ارائه داده است.

تخلفات صرافی OKX طبق مقررات دارایی دیجیتال تایلند

به گزارش Finance Feeds، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند شکایتی را علیه صرافی OKX ارائه داده و به چندین تخلف از مقررات مربوط به دارایی‌های دیجیتال اشاره کرده است. طبق گفته‌های SEC، این صرافی به ارائه خدمات معاملاتی در تایلند بدون مجوز لازم طبق قانون کسب و کار دارایی دیجیتال B.E. 2561 (2018) پرداخته است. SEC همچنین ادعا کرده که صرافی OKX پروتکل‌های کافی برای شناسایی مشتری و مقابله با پولشویی را اجرا نکرده است که می‌تواند خطراتی را برای معامله‌گران تایلندی به‌وجود آورد. علاوه بر این، SEC همچنین مطرح کرده که OKX در رعایت الزامات گزارش‌دهی قانونی ناکام بوده و این موضوع مانع از نظارت صحیح مقامات تایلندی بر فعالیت‌های این صرافی شده است.

اقدامات کمیسیون SEC علیه صرافی‌های غیرمجاز

اقدامات علیه OKX بخشی از تلاش‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند برای مقابله با صرافی‌های ارز دیجیتال غیرمجاز در کشور است. در جولای 2021، SEC همچنین شکایتی جنایی علیه صرافی Binance به‌دلیل عدم رعایت مجوزهای لازم ارائه داد. پس از این اقدامات، Binance با Gulf Energy Development همکاری کرده و با ایجاد یک صرافی تحت نظارت در تایلند از طریق یک مشارکت مشترک، اقدام به حل این مشکل کرد. در دسامبر 2023، SEC شکایتی نیز علیه Bybit برای فعالیت در یک پلتفرم معاملاتی بدون مجوز معتبر ارائه داد.

برنامه‌های SEC برای مسدود کردن پلتفرم‌های غیرمجاز

پس از برگزاری جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با جرائم فناوری در آوریل 2024، SEC تایلند اعلام کرد که قصد دارد دسترسی به پلتفرم‌های غیرمجاز را در سراسر کشور مسدود کند و به کاربران فرصتی برای برداشت وجوه خود قبل از ایجاد محدودیت‌ها بدهد.

پیامدهای احتمالی برای OKX و کاربران تایلندی

تاکنون کمیسیون بورس و اوراق بهادار تنها شکایتی علیه OKX ارائه کرده و هنوز نقصی در فعالیت‌های این صرافی تعیین نکرده است. در صورتی که در نهایت معلوم شود که OKX مرتکب تخلف شده، این صرافی با جریمه‌های قانونی مواجه خواهد شد و کاربران تایلندی قادر به دسترسی به این پلتفرم نخواهند بود.