شناسایی یک گروه بزرگ از متقلبان در صنعت رمزارز

به نقل از بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران و بر اساس گزارش Bitcoin News، صرافی MEXC ۴۴ کاربر از ویتنام و ۱۳۸ کاربر از کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) را تحت تعقیب قرار داده و ۱۶۸ حساب مرتبط با ویتنامی‌ها و بیش از ۱۰۰۰ حساب در کشورهای CIS معلق شده‌اند.

در یک پست بلاگ منتشر شده در تاریخ ۲۵ مارس، MEXC از وجود “گروه‌های بزرگ و بازیگران سازمان‌یافته در دستکاری‌های بازار” ابراز نگرانی کرد و این موضوع را تهدیدی جدی برای تمام فعالان بازار رمزارز به شمار آورد.

داده‌های مکس از ژانویه تا فوریه امسال نشان می‌دهد که فعالیت‌های تجاری مخرب، به طور هماهنگ شده، ۶۰ درصد افزایش داشته است. این گونه فعالیت‌ها نه تنها بازار رمزارزها را تحت فشار قرار داده‌اند، بلکه می‌توانند موجب دلسردی سرمایه‌گذاران نیز شوند.

این افشاگری از سوی MEXC تنها چند هفته پس از انتشار گزارشی از Kaiko Research صورت گرفته است که نشان‌دهنده افزایش دستکاری بازار در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و تأثیر آن بر دوری سرمایه‌گذاران نهادی بوده است.

طبق گزارش خبرگزاری Bitcoin.com، این حوادث ممکن است توجه نهادهای نظارتی را جلب کنند و احتمال وضع قوانین نامطلوب برای اکوسیستم DeFi را تقویت کنند.

MEXC در ادامه اعلام کرد که برخی از حساب‌های مربوطه روزانه حجمی بالغ بر ۲۰ میلیون دلار در معاملات داشته‌اند، که خود نشان‌دهنده جدیت این موضوع است.

علاوه بر تعلیق حساب‌های مشکوک، MEXC قصد دارد نتایج تحقیقات داخلی خود را با نهادهای نظارتی و مقامات مسئول به اشتراک بگذارد تا همکاری بهتری در راستای تضمین امنیت بازارها شکل گیرد.

تریسی جین، یکی از مدیران MEXC، ضمن بیان نگرانی از این موضوع، اعلام کرد که این پرونده می‌تواند نشانه‌ای از موج بعدی تهدیدات برای بازارهای دیجیتال باشد. او هشدار داد که بدون همگام‌سازی مناسب میان پلتفرم‌ها و نهادهای نظارتی، بازار با یک دور جدید از ناپایداری مواجه خواهد شد.