پرونده کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری در کره جنوبی: فردی به زندان محکوم شد به خاطر وعده‌های بازده ۵۰ درصدی در ارزهای دیجیتال
یک مرد کره‌ای جنوبی در دهه سی زندگی‌اش به سه سال حبس محکوم شد، زیرا به‌طور غیرقانونی یک سرمایه‌گذار کریپتو را به مبلغ 2.93 میلیارد وون (حدود 2.04 میلیون دلار) فریب داده است.
دادگاه ناحیه چانگ‌وان، این مرد را که تنها با اسم «شخص الف» شناخته می‌شود، به فریبکاری طبق قانون تنبیه خاص جرائم اقتصادی محکوم کرد.
این فرد با ظاهر شدن به عنوان یک کارشناس سرمایه‌گذاری ثروتمند، قربانی خود را که از طریق یک اتاق گفتگوی آنلاین با او آشنا شده بود، فریب داد و به او وعده بازگشت سرمایه اصلی و سود سالیانه بین 30 تا 50 درصد داد، همانطور که در گزارش روزنامه «گوکجه» آمده است.
بین دسامبر 2021 و آگوست 2023، شخص الف در 324 نوبت وجوهی از سرمایه‌گذار دریافت کرد. او ادعا کرده بود که این وجه برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده خواهد شد، اما در واقع او هیچ دارایی یا شغلی نداشت و قبلاً میلیاردها وون در سرمایه‌گذاری‌های کریپتویی گذشته خود از دست داده بود.
پرداخت‌های «سود»
برای جلب اعتماد قربانی، شخص الف بخشی از وجوه را به عنوان «سود» برگرداند و به‌طور مؤثر از این پول در یک طرح پونزی استفاده کرد.
دادگاه به این نکته اشاره کرد که اگرچه برخی از وجوه بازگردانده شده است، اما به‌دلیل روش پیچیده بازپرداخت، نمی‌توان خسارت را به‌طور کامل جبران شده تلقی کرد.
قاضی نظارت‌کننده بر این حکم، قاضی کیم سئونگ‌هوان، اظهار داشت که سود واقعی به‌مراتب کمتر از مجموع مبلغ فریب‌خورده بود و به احتمال زیاد قربانی نتواند تمامی خسارات خود را جبران کند.
