مقامات بریتانیا در یک سال گذشته تقریباً ۷.۷ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارز غیرقانونی را تاهل کرده‌اند
گزارشی از MailOnline نشان می دهد که از آوریل 2024 تا کنون، مقامات انگلیسی تقریباً ۷.۷ میلیون دلار (تقریباً ۶ میلیون پوند انگلیسی) از دارایی‌های رمزارزی غیرقانونی را منجمد کرده‌اند.
رمزارزها به انتخاب جرم‌ها برای پول‌شویی پول غیرقانونی و تمومیت تبدیل شده‌اند. برای مقابله با این تهدید نوظهور، انگلستان در سال گذشته قوانین خود را اصلاح کرد تا به اداره جرایم ملی (National Crime Agency) و پلیس قدرت ویژه اختصاص دهد تا دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جرایم و جنایتکاران را منجمد، توقیف و تخریب کنند.
این قدرت به پلیس اجازه می دهد تا کیف مخازن رمزارز را تا سه سال منجمد کند. مقامات همچنین می توانند دارایی‌ها را توقیف کنند اگر دادگاه مطمئن شود که مبادلات از منابع غیرقانونی نشأت گرفته اند یا قرار بود برای اهداف جنایی استفاده شوند.
این قدرت ویژه همچنین به ماموران قانونی اجازه می دهد هر کیف رمزارزی را توقیف کنند که شبهه دارد با گروه‌های جنایی ارتباط داشته باشد، بدون نیاز به دستگیری.
مقامات همچنین مجوز داشتند دارایی‌های رمزارزی را تخریب کنند اگر برای بازگرداندن آن به جریان معمول “منافع عمومی” ندانسته باشند. این ممکن است شامل رمزارزهای حفظ حریم خصوصی باشد که جرم‌ها آنها را اغراق بیشتری برای انباشتن اصل اعتبار می کنند.
در مدارک دادگستری که توسط MailOnline تحلیل شد، بزرگترین دستور منجمد شده علیه یک کیف پول تکی روی Coinbase ارایه شد. این کیف حاوی ۱.۹۴ میلیون دلار (حدود یک و نیم میلیون پوند انگلیسی) ارز بود.
این دستور تیراندازی توسط دادگاه مهری کاسکرن شهر نیوکاسل صادر شد. دستور دادگاه توسط پاسخگویی درآمد شاهی آمریکا (HMRC) درخواست شد، که به نظر می رسد ممکن است مرتبط با افتراق مالیاتی باشد.
هویت صاحب کیف پول هنوز یک راز است.
نسبت به میلیاردها دلار ارز رمزارزی که روزانه در سراسر جهان مبادله می شود یا مقدارهای توقیف شده از حساب‌های بانک‌های سنتی، مقدار ۷.۷ میلیون دلار کم نیست، Nick Bernard، شریک شرکت وکالت Corker Binning به MainOnline گفت.
به گفته برنارد، مقامات انگلیسی با قدرت های جدیدی که سال گذشته معرفی شد، «منجمد» شدند. بنابراین، مقامات نیاز به وقت بیشتری دارند تا «سرعت بگیرند».
با این حال، وکیل سیووهان ایگان، که مشتریان خود را که دارایی‌هایشان منجمد شده است دفاع می‌کند، باور دارد که دولت بیشتر منابع را به سمت منجمد کردن رمزارزی می‌سپارد تا برای مبارزه با پول‌شویی و پول نقدکاری تروریستی “به طور تند” عمل کند. وی گفت:
“ما کاملاً انتظار داریم که در آینده زمزونی از دستورات منجمد کردن رمزارزی را تجربه کنیم.”
ایگان با تأکید بر دیدگاه برنارد گفت که مقامات “کمی باید برای رسیدن به سرعت” در زمینه بسیار سریع حرکت کنند. او افزود که HMRC “پیشرفت خوبی کرده است” و کاجای کرایمینال ملی (NCA) نیز به سمت “مقابله بسیار تند” با رمزارز غیرقانونی تبدیل شده است.
ایگان، مدیر شرکت وکالت Lewis Nedas Law، گفت که محققان درخواست منجمد کردن کیف پول‌های رمزارزی متهمین را بدون اطلاع آنها ارائه می‌دهند. این امر به مقامات کمک می‌کند تا دارایی‌ها را منجمد کنند بدون اینکه هدف‌های احتمالی تحقیق فرصتی برای انتقال اعتبار نیز بدهند.
واقعیت این است که منجمد کردن حتی قبل از اتمام تحقیقات محققین صورت می‌گیرد. او توجه کرد:
“گیرنده آن دستور باید به سوالات از سوی ادارات پاسخ دهد که در شرایط خاص می‌تواند به ایجاد پرونده‌ای علیه آنها کمک کند، در یک تحقیق جامع.”
به گفته ایگان، این فرآیند که توسط قدرت‌های جدید فعال شده، به مقامات کمک می‌کند تا “خلق چالش‌های موجود در فرآیند تحقیقاتی” را رفع کنند.
طبق گفته ایگان، بیشتر افرادی که کیف‌پول‌های رمزارزشان در انگلستان توقیف یا منجمد شده‌اند، شهروندان خارجی هستند. این موضوع فرایند منجمد کردن را پیچیده تر می‌کند.
علاوه بر این، برنارد به یادآوری اشاره کرد که تنها به صورت عملی می‌توان رمزارزها را که در ابزارهای مرکزی نگهداری می‌شوند مثل Coinbase، Kraken یا Binance منجمد کرد. علاوه بر این، تنها امکان پذیر است که مقامات انگلیسی از قدرت خود برای منجمد کردن کیف‌پول‌ها استفاده کنند وقتی این گونه سازمان‌ها ارتباطی با انگلیس دارند.
جایی هم برای جنایتکاران وجود دارد که با استفاده از کیف‌پول‌های خصوصی که تنها از کلیدهای شخصی آنها به دست می‌آید، رمزارز غیرقانونی خود را امن نگه دارند.
نداشتن یک درک صحیح از فناوری رمزارز و بلاکچین در میان نظام سنجش یا ادارات تحقیقاتی نیز یکی از موانع اصلی است. برنارد گفت:
“اغلبیت بزرگی از پلیس‌ها و محققین هایاتا، نمی‌فهمند رمزارز، بنابراین منابع زیادی برای فهم و تحقیق به آن اختصاص ندارند.”
علاوه بر این، برنارد بر این باور است که رمزارز بخش بسیار کمی از اعتبارات غیرقانونی هستند که پول‌شویی می‌شوند یا برای اهداف جنایی استفاده می‌شوند. اغلبیت بزرگی از اعتبارات غیرقانونی هنوز هم از طریق روش‌های قدیمی و فراوانی پول‌شویی می‌شوند.
